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沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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发表于 2019-9-16 07:37:13 |显示全部楼层
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年6月11日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,会议于2019年6月21日9:30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事九名,实际出席董事八名。公司董事谭德建(THAM TUCK KEEN)先生因公出差不能亲自出席会议,授权委托董事赵如奇先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
  鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,同意公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司提名陈宏伟先生、于桂亭先生、赵如奇先生、丁圣沧先生、于增胜先生和于韶华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票方式投票表决。
  公司第七届董事会任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
  《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见》详见2019年6月22日巨潮资讯网()。
  鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,同意本届董事会提名迟国敬先生、陆宇建先生、李林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。
  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第七届董事会独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会独立董事,公司第七届董事会任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
  《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明》、《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明》详见2019年6月22日巨潮资讯网()。
  《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年6月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),公告2019-034号。
  陈宏伟先生,中国籍,1972年生,大学本科学历,工程师。历任沧州大化集团TDI公司物资部设备计划员,沧州大化集团有限责任公司团委副书记,沧州大化集团有限责任公司销售处副处长,沧州大化股份有限公司硝酸车间副主任,沧州明珠塑料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理,沧州东鸿包装材料有限公司董事、总经理,德州东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、董事长、河北沧州东塑集团股份有限公司董事。
  最近五年陈宏伟先生除在公司任副总经理、总经理、董事、董事长职务,在沧州东鸿包装材料有限公司任董事、总经理,在德州东鸿制膜科技有限公司任董事、总经理职务,在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,陈宏伟先生不属于失信被执行人。
  于桂亭先生,中国籍,1949年生,大专学历,高级经济师,全国劳动模范,国家“五一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家”。历任沧州市电子设备厂车间主任、政工科科长,沧州市二轻局副局长,沧州市东风塑料厂副厂长、党支部书记,沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事长,沧州东鸿包装材料有限公司董事。现任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司董事长、沧州东塑房地产开发有限公司董事长。
  于桂亭先生持有河北沧州东塑集团股份有限公司51.46%的股份,是公司的实际控制人。于桂亭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
  最近五年于桂亭先生除在公司任董事职务,在河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司任董事长职务,在沧州东鸿包装材料有限公司和沧州银行股份有限公司任董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,于桂亭先生不属于失信被执行人。
  赵如奇先生,中国籍,1964年生,高中学历,河北省人大代表,河北省劳动模范。历任沧州市东风塑料厂业务员、销售处长,沧州市东风塑料厂聚氨酯分公司经理。现任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司董事、总经理,沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司执行董事、总经理,沧州东塑集团御河酒业营销有限公司执行董事,沧州明珠服饰文化产业有限公司和沧州银行股份有限公司董事,沧州东塑房地产开发有限公司监事,沧州明珠国际轻纺城有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司董事长。
  赵如奇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,至今未直接持有公司股份。
  最近五年赵如奇先生除在沧州明珠塑料股份有限公司任董事、在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事、总经理,在沧州东塑明珠商贸城有限公司、沧州东塑颐和商城有限公司、河北沧州东塑集团复合材料有限公司、沧州东塑明珠物流服务有限公司任执行董事、总经理,在沧州东塑集团御河酒业营销有限公司任执行董事,在沧州明珠服饰文化产业有限公司和沧州银行股份有限公司任董事,在沧州东塑房地产开发有限公司任监事,在沧州明珠国际轻纺城有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司任董事长职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,赵如奇先生不属于失信被执行人。
  丁圣沧先生,中国籍,1972年生,本科学历,工程师职称。历任沧州市建筑设计研究院设计师、沧州东塑房地产开发有限公司董事、副总经理。现任河北沧州东塑集团股份有限公司董事、副总经理,沧州东塑房地产开发有限公司董事、总经理,沧州中自机械科技有限公司董事长,沧州东塑明珠国际商贸城有限公司董事,沧州明珠服饰文化产业有限公司董事长、经理,沧州明珠服饰产业有限公司董事长,沧州明珠时尚科技有限责任公司董事长,沧州颐和新城房地产开发有限公司董事长,沧州明珠房地产开发有限公司董事长,沧州颐和房地产开发有限公司董事长。
  丁圣沧先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
  最近五年丁圣沧先生除在河北沧州东塑集团股份有限公司董事、副总经理,沧州东塑房地产开发有限公司董事、总经理,沧州中自机械科技有限公司董事长,沧州东塑明珠国际商贸城有限公司董事,沧州明珠服饰文化产业有限公司董事长、经理,沧州明珠服饰产业有限公司董事长,沧州明珠时尚科技有限责任公司董事长,沧州颐和新城房地产开发有限公司董事长,沧州明珠房地产开发有限公司董事长,沧州颐和房地产开发有限公司董事长外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,丁圣沧先生不属于失信被执行人。
  于增胜先生,中国籍,1976年生,大专学历,助理经济师。历任公司销售经理、行政部经理、董事、董事长助理、德州东鸿制膜科技有限公司董事和重庆明珠塑料有限公司执行董事、总经理,沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事。现任公司董事、总经理、河北沧州东塑集团股份有限公司和芜湖明珠塑料有限责任公司董事。
  最近五年于增胜先生除在公司任董事会秘书、副总经理、总经理、董事职务,在芜湖明珠塑料有限责任公司、德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司任董事,在重庆明珠塑料有限公司任执行董事,在河北沧州东塑集团股份有限公司任监事、董事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,于增胜先生不属于失信被执行人。
  于韶华先生,中国籍,1972年生,中专学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司业务代表、区域销售经理、总经理助理、副总经理。现任公司常务副总经理,芜湖明珠塑料有限责任公司董事长,河北沧州东塑集团股份有限公司监事。
  最近五年于韶华先生除在公司任副总经理、常务副总经理职务,在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事、董事长,在河北沧州东塑集团股份有限公司任监事职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,于韶华先生不属于失信被执行人。
  迟国敬先生,中国籍,1957年生,研究所学历,高级经济师。现任中国城市燃气协会理事长助理,北京市燃气集团协会工作部经理,北京中煤协燃气工程技术服务中心经理,沧州明珠塑料股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、新天科技股份有限公司和广东长青(集团)股份有限公司独立董事。
  迟国敬先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
  最近五年迟国敬先生除在沧州明珠塑料股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、新天科技股份有限公司和广东长青(集团)股份有限公司任独立董事职务,在北京中煤协燃气工程技术服务中心任经理,在中国城市燃气协会任秘书长、理事长助理,在北京市燃气集团协会工作部任经理职务外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,迟国敬先生不属于失信被执行人。
  陆宇建先生,中国籍,1971 年生,研究生学历,注册会计师(非执业会员)。现任南开大学商学院会计学系副教授、廊坊银行股份有限公司外部监事、天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。
  陆宇建先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
  最近五年陆宇建先生除在南开大学商学院担任教师、在廊坊银行股份有限公司任外部监事、在天津普林电路股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司和沧州明珠塑料股份有限公司任独立董事外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,陆宇建先生不属于失信被执行人。
  李林先生,中国籍,1966年生,博士研究生学历,历任中国科学院大连化物所和中国科学院化学研究所任研究员,现在北京师范大学化学学院任二级教授。
  李林先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
  最近五年李林先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询,李林先生不属于失信被执行人。
  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2019年6月11日以书面的方式发出会议通知和会议议案,2019年6月21日上午11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持,会议应出席监事三名,实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:
  同意河北沧州东塑集团股份有限公司推荐付洪艳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。
  付洪艳女士,中国籍,女,1968年生,本科学历,会计师职称。历任公司财务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理、监事,现任河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监。
  付洪艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
  最近五年付洪艳女士除在公司任监事、在河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,付洪艳女士不属于失信被执行人。
  付洪艳女士于 2007 年 7 月 8 日起任沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会职工代表监事。因个人原因付洪艳女士于 2017 年 8 月 25日起辞去公司职工代表监事职务,亦不在公司担任其他职务。
  鉴于付洪艳女士此前曾担任过公司监事会监事,具有丰富的监事任职经验,公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司推举付洪艳女士为公司第七届监事会股东监事候选人。
  付洪艳女士自申请离任后至今,未买卖公司股票,未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议决定于2019年7月8日(周一)下午14:30召开2019年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:
  3、会议召开的合规合法性:公司于2019年6月21日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  网络投票时间为: 2019年7月7日—2019年7月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00的任意时间。
  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
  (1)截止2019年7月2日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。
  9、现场会议召开地点:河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室
  其中,提案1、提案2采取累积投票表决方式表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
  (二)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
  (三)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2019年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网( )上披露的公告。
  (二)登记地点:河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部;
  1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
  (四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传线前到达本公司为准。
  采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部,邮编:061000,信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  联系地址:河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
  股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2019年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
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